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【以案说法】第一期 远离不法期货 谨防受骗受骗

05.12 / 2020 浏览量：

【以案说法】第一期

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远离不法期货 谨防受骗受骗

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一、案件还原

2014年5月4日至2016年3月28日，，， ，刘某伙同赵某，，， ，以北京某资产治理有限公司的名义，，， ，对外虚构贵金属现货、期货及股票生意等营业，，， ，以允许投资可获取高额回报为诱饵，，， ，吸引社会不特定公众举行投资，，， ，先后骗取82名被害人投资款共计人民币1.8亿余元，，， ，其中骗取被害人陈某投资款共计人民币3961197元。。。 。。 。。

本案中，，， ，北京某资产治理有限公司对外宣称主要从事私募基金、贵金属现货、股指期货等生意。。。 。。 。。刘某认真生长客户、收取投资款并举行返利，，， ，赵某向部分被害人、投资人谎称自己详细认真黄金期货等投资生意的操盘，，， ，能够确保资金清静。。。 。。 。。刘某伙同赵某以该公司的名义，，， ，通过与被害人签署《投资治理委托协议书》等协议的方法，，， ，由被害人委托该公司举行所谓的贵金属现货、期货及股票生意；；；；；该公司对被害人投入资金举行全关闭自力操作，，， ，被害人不得干预该公司自力操作，，， ，并允许一定限期后返还被害人所有投资源金，，， ，投资盈利凭证比例分派，，， ，如盈利未达投资源金的50%，，， ，差额部分由该公司补齐支付。。。 。。 。。被害人通过以银行转账等方法，，， ，向刘某小我私家银行账户支付投资款，，， ，刘某及赵某将各自分得的赃款用于小我私家消耗等支出，，， ，最终造成被害人巨额经济损失无法送还。。。 。。 。。法院经审理以为，，， ，刘某及赵某以不法占有为目的，，， ，以北京某资产治理有限公司名义使用诈骗要领不法集资，，， ，数额特殊重大，，， ，其行为均已组成集资诈骗罪，，， ，依法应予惩办。。。 。。 。。

二、 案例评析

近年来，，， ，市场泛起了一些打着“金融立异”“经济新业态”“资源运作”等幌子的不法集资活动，，， ，对资源市场的正常治理秩序造成严重破损。。。 。。 。。上述案件中，，， ，刘某及赵某二人明知该公司未经国家有关主管部分批准，，， ，没有向不特定公众召募资金的资质，，， ，没有真实对外投资项目的情形下，，， ，仍以不法占有为目的，，， ，虚构贵金属现货、期货及股票生意等营业，，， ，以投资可获得高额返利为诱饵，，， ，骗取众多被害人巨额钱款。。。 。。 。。别的，，， ，因二人组建的北京某资产治理有限公司兼营私募基金、贵金属现货、股指期货等多种营业，，， ，跨界谋划，，， ，行为模式越发重大隐藏，，， ，增添了公安、司法机关关于案件视察认定的难度。。。 。。 。。

为依法严肃攻击不法吸收公众存款、集资诈骗等不法集资违法犯法活动，，， ，2019年1月30日，，， ，最高院、最高检和公安部联合印发了《关于办理不法集资刑事案件若干问题的意见》（以下简称《意见》），，， ，进一步强调对网络借贷、投资理财、私募股权、养老效劳等新兴领域不法集资的“重灾区”举行攻击。。。 。。 。。《意见》划定人民法院、人民审查院、公安机关认定不法集资的“不法性”，，， ，应当以国家金融治理执律例则作为依据。。。 。。 。。凭证《期货生意治理条例》划定，，， ，开展期货营业，，， ，应当在公司挂号机关挂号注册，，， ，并经中国证监会批准。。。 。。 。。未经批准，，， ，任何单位或者小我私家不得设立或者变相设立期货公司，，， ，谋划期货营业。。。 。。 。。

在此提醒宽大中小投资者，，， ，期货生意具有高杠杆、高危害的特点，，， ，加入期货生意应当通过正当的期货谋划机构。。。 。。 。。凭证《证券期货投资者适当性治理步伐》要求，，， ，期货谋划机构在从事经纪营业时，，， ，应当自动向投资者提醒期货生意危害，，， ，并不得向客户作赚钱包管，，， ，不得与客户约定分享利益或共担危害。。。 。。 。。投资者要抵制诱惑，，， ，远离不法集资，，， ，护好自己的“钱袋子”，，， ，并可以通过中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）和中国期货业协会网站（www.cfachina.org）盘问正当期货谋划机构及其从业职员信息。。。 。。 。。

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