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反洗钱专栏

小心网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识

11.06 / 2012 刘佳 浏览量：

一、远离网络洗钱陷阱
??? 阻止现在 ，，，，，我国网民数目已高达5亿多人。。。。。。。。网络时代带给我们快捷信息和高效相同的同时 ，，，，，不法分子也使用网络快速撒播不法信息 ，，，，，在更广的地区规模内从事违法犯法活动。。。。。。。。近年来破获的网银诈骗、互联网不法集资等网络洗钱案件警示我们 ，，，，，关于网络信息要仔细甄别 ，，，，，不要容易通过网银、电话等方法向生疏账户汇款或转账； ；；；；关于虚拟网络要时刻小心 ，，，，，不可贪占一时自制而最终落入圈套。。。。。。。。
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二、选择清静可靠的金融机构
??? 正当的金融机构接受羁系 ，，，，，推行反洗钱义务 ，，，，，是对客户和自身认真。。。。。。。。凭证《反洗钱法》划定 ，，，，，金融机构在推行反洗钱义务中获取的客户身份资料和生意信息 ，，，，，应当予以保密 ，，，，，非依执法划定 ，，，，，不得向任何单位和小我私家提供 ，，，，，确保金融机构的隐私权和商业神秘获得�； ；；；；ぁ！�。。。。。。
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三、 不要出租或出借自己的身份证件
???? 出租或出借自己的身份证件 ，，，，，可能爆发以下效果：
????? ●他人借用您的名义从事不法活动； ；；；；
????? ●可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动； ；；；；
????? ●可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”； ；；；；
????? ●您的诚信状态受到合理嫌疑； ；；；；
????? ●因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用纪录受损。。。。。。。。
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四、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾
?????金融账户、银行卡和U盾不但是您举行金融生意的工具 ，，，，，也是国家举行反洗钱资金监测和经济犯法案件视察的主要途径。。。。。。。。贪官、毒贩、恐怖分子以及其他罪犯都可能使用您的账户、银行卡和U盾举行洗钱和恐怖融资活动 ，，，，，因此不出租、出借金融账户、银行卡和U盾既是对您的权力的�； ；；；；� ，，，，，又是遵法公民应尽的义务。。。。。。。。


五、不要用自己的账户替他人提现
???? 通过种种方法提现是犯法分子最常接纳的洗钱手法之一。。。。。。。。有人受朋侪之托或受利益诱惑 ，，，，，使用自己的小我私家账户（包括银行卡账户）或公司的账户为他人提取现金 ，，，，，为他人洗钱提供便当。。。。。。。。然而 ，，，，，天道好还 ，，，，，疏而不漏。。。。。。。。请您切记 ，，，，，账户将忠实纪录每小我私家的金融生意活动 ，，，，，请不要用自己的账户替他人提现。。。。。。。。

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