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反洗钱专栏

中国人民银行办公厅关于增强特定非金融机构反洗钱羁系事情的通知（银办发【2018】120号）

07.31 / 2018 浏览量：
为预防洗钱和恐怖融资活动，，，，，，，阻止洗钱犯法和相关犯法，，，，，，，增强特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资事情，，，，，，，凭证《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》，，，，，，，现就有关事项通知如下：
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一、凭证《中华人民共和国反洗钱法》第三十五条、第三十六条划定，，，，，，，下列机构在开展以下各项营业时属于《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》划定的特定非金融机构，，，，，，，应当推行反洗钱和反恐怖融资义务。。。 。 。。。详细包括：
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（一）房地产开发企业、房地产中介机构销售衡宇、为不动产生意提供效劳。。。 。 。。。
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（二）贵金属生意商、贵金属生意场合从事贵金属现货生意或为贵金属现货生意提供效劳。。。 。 。。。
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（三）会计师事务所、状师事务所、公证机构接受客户委托为客户办理或准备办理以下营业，，，，，，，包括：生意不动产，，，，，，，代管资金、证券或其他资产，，，，，，，代管银行账户、证券账户，，，，，，，为建设、运营企业筹集资金，，，，，，，以及代客户生意谋划性实体营业。。。 。 。。。
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（四）公司效劳提供商为客户提供或准备提供以下效劳，，，，，，，包括：为公司的设立、谋划、治理等提供专业效劳，，，，，，，担当或安排他人担当公司董事、合资人或持有公司股票，，，，，，，为公司提供注册地点、办公地点或通讯地点等。。。 。 。。。
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二、特定非金融机构应当严酷执行《中国人民银行关于增强贵金属生意场合反洗钱和反恐怖融资事情的通知》（银发〔2017〕218号）、《住房城乡建设部 人民银行 银监会关于规范购房融资和增强反洗钱事情的通知》（建房〔2017〕215号）、《财务部关于增强注册会计师行业羁系有关事项的通知》（财会〔2018〕8号）等相关文件要求（见附件），，，，，，，认真推行反洗钱和反恐怖融资义务。。。 。 。。。
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三、特定非金融机构应当遵守执律例则等规章制度，，，，，，，开展反洗钱和反恐怖融资事情。。。 。 。。。若有对特定非金融机构开展反洗钱和反恐怖融资事情更为详细或者严酷的规范性文件，，，，，，，特定非金融机构应从其划定；；；；如没有更为详细或者严酷划定的，，，，，，，特定非金融机构应参照适用金融机构的反洗钱和反恐怖融资划定执行。。。 。 。。。
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四、关于未凭证有关划定开展反洗钱和反恐怖融资事情的特定非金融机构，，，，，，，中国人民银行及其分支机构或特定非金融机构的行业主管部分应依法对其接纳羁系步伐或实验行政处分。。。 。 。。。有关执律例则有处分划定的，，，，，，，遵照划定给予处分；；；；有关执律例则未作处分划定的，，，，，，，由中国人民银行及其分支机构凭证《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条举行处分。。。 。 。。。
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请中国人民银行上海总部，，，，，，，各分行、营业治理部、省会（首府）都会中心支行、副省级都会中心支行将本通知转发至辖区内相关特定非金融机构。。。 。 。。。
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本通知自印发之日起执行。。。 。 。。。
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