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政策规则

反洗钱事情部际联席聚会制度

01.12 / 2010 凯时KB88期货 浏览量：
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反洗钱事情部际联席聚会制度


??????????? 为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、攻击经济犯法的一系列指示精神 ，，，，，，，有用提防和攻击洗钱犯法 ，，，，，，，维护国家政治、经济、金融清静和正常的经济秩序 ，，，，，，，凭证国务院向导同志指挥 ，，，，，，，建设反洗钱事情部际联席聚会制度。 。。。。
??????????? 一、人民银行、最高人民法院、最高人民审查院、国务院办公厅、外交部、公安部、清静部、监察部、司法部、财务部、建设部、商务部、海关总署、税务总局、工商总局、广电总局、法制办、银监会、证监会、保监会、邮政局、外汇局、解放军总照料部等23个部分为反洗钱事情部际联席聚会成员单位。 。。。。经国务院批准 ，，，，，，，人民银行为反洗钱事情部际联席聚会牵头单位。 。。。。
??????????? 反洗钱事情部际联席聚会下设办公室 ，，，，，，，组织开展反洗钱事情部际联席聚会一样平常事情。 。。。。办公室设在人民银行反洗钱局 ，，，，，，，办公室主任由反洗钱局局长兼任 ，，，，，，，各成员单位指定一名联络员为办公室成员。 。。。。
??????????? 二、反洗钱事情部际联席聚会在党中央、国务院向导下 ，，，，，，，指导天下反洗钱事情 ，，，，，，，制订国家反洗钱的主要目的、政策、制订国家反洗钱国际相助的政策步伐 ，，，，，，，协调各部分、发动全社会开展反洗钱事情。 。。。。
??????????? 三、反洗钱事情部际联席聚会各成员单位在国务院确定的反洗钱事情机制框架内开展事情。 。。。。
??????????? 各成员单位的详细职责是：
??????????? 人民银行：承办组织协调国家反洗钱的详细事情 ；；；承办反洗钱的国际相助与交流事情 ；；；指导、安排金融业反洗钱事情 ，，，，，，，会同有关部分研究制订金融业反洗钱政策步伐和可疑资金生意监测报告制度 ，，，，，，，认真反洗钱的资金监测 ；；；汇总和跟踪剖析各部分提供的人民币、外币等可疑资金生意信息 ，，，，，，，涉嫌犯法的 ，，，，，，，移交司法部分处置惩罚 ；；；协助司法部分视察处置惩罚有关涉嫌洗钱犯法案件 ；；；研究金融业反洗钱事情的重大和疑难问题 ，，，，，，，提出解决计划 ；；；协协调理理金融业反洗钱事情的对外相助与交流项目。 。。。� ；；；嵬泄夭糠种傅肌才欧墙鹑诟呶：π幸档姆聪辞虑�。 。。。。
??????????? 最高人民法院：督办、指导洗钱犯法案件的审讯 ，，，，，，，针对审理中遇到的有关适用执法问题 ，，，，，，，适时制订司法诠释。 。。。。
??????????? 最高人民审查院：督办、指导洗钱犯法案件的批捕、起诉、立案监视 ，，，，，，，注重发明和查处隐藏在洗钱犯法背后的国家事情职员职务犯法案件 ，，，，，，，针对审查事情中遇到适用执法问题 ，，，，，，，适时制订司法诠释。 。。。。
??????????? 外交部：研究反洗钱国际相助有关政策 ，，，，，，，研究并协助开展我国加入国际或区域反洗钱组织、各国政府间的反洗钱相助及推行有关国际条约的义务等事项。 。。。。
??????????? 公安部：组织、协调、指挥地方公安机关做好洗钱犯法的提防事情 ，，，，，，，以及涉嫌犯法的可疑资金生意信息的视察、破案事情。 。。。。
??????????? 清静部：加入洗钱犯法的情报搜集与处置惩罚 ，，，，，，，研究响应的信息共享和相助视察计划 ；；；通过国际相助等渠道 ，，，，，，，对涉外可疑洗钱活动按统领配合举行调审核实。 。。。。
??????????? 监察部：视察处置惩罚洗钱活动所涉及的国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他职员违法违纪问题 ；；；增强体制、机制和制度建设 ，，，，，，，注重从源头上阻止洗钱活动 ；；；研究建设攻击使用洗钱举行贪污行贿等糜烂行为的信息共享与相助视察机制。 。。。。
??????????? 司法部：在状师、公证执法效劳领域增强反洗钱制度建设 ；；；研究反洗钱司法协助 ，，，，，，，并凭证有关条约和条约 ，，，，，，，协调开展反洗钱领域的司法协助 ，，，，，，，特殊是协调追讨流至境外的资金。 。。。。
??????????? 财务部：落实应由政府肩负的反洗钱事情所需经费。 。。。。进一步增强对财务资金与账户的治理。 。。。。研究、强化对金融类国有资产与行政事业性国有资产的羁系。 。。。。研究建设洗钱所涉资金的追缴入库制度。 。。。。研究建设会计师事务所、评估机构等中介机构以及注册会计师、评估师等执业职员协助开展反洗钱事情的机制。 。。。。使用国际双边、多边相助以及相关的国际论坛 ，，，，，，，开展反洗钱事情。 。。。。
??????????? 建设部：在房地产领域开展反洗钱事情 ；；；研究在房地产领域开展反洗钱事情的政策步伐。 。。。。
??????????? 商务部：加入增强对洗钱活动频发领域和区域的治理 ；；；研究对三资企业举行反洗钱羁系问题 ，，，，，，，提出相关政策建议 ；；；加入增强对收支口商业的羁系,避免境内外不法分子勾通、使用虚伪收支口商业举行洗钱。 。。。。
??????????? 海关总署：研究建设在口岸现场攻击跨境洗钱行为的羁系和查处系统 ，，，，，，，增强对收支口商业历程中的钱币、存折、有价证券以及金银制品的收支境羁系、磨练 ，，，，，，，避免犯法分子使用虚伪收支口商业举行洗钱活动 ；；；亲近与相关部分的相助 ，，，，，，，制订信息共享和相助的事情计划 ，，，，，，，增强对收支口商业的监测事情。 。。。。
??????????? 税务总局：加入研究攻击和提防涉及洗钱的偷税、逃避追缴欠税、骗税等税收违法行为的政策步伐 ，，，，，，，会同相关部分研究建设响应的信息转达和执法相助机制。 。。。。
??????????? 工商总局：严酷市场准入 ，，，，，，，增强分类羁系 ，，，，，，，建设与中国人民银行、公安、清静、税务、海关等相关部分反洗钱信息相同、转达系统 ，，，，，，，配合有关部分对非金融行业的洗钱活动频发领域实验反洗钱羁系。 。。。。
??????????? 广电总局：加入反洗钱事情的宣布道育事情 ，，，，，，，提高公民反洗钱意识。 。。。。
??????????? 法制办：加入起草反洗钱执法、规则 ，，，，，，，加入反洗钱专门执律例则立法调研。 。。。。
??????????? 银监会：协助人民银行研究银行业的反洗钱政策步伐和可疑资金生意监测报告制度 ，，，，，，，协助人民银行研究制订银行业反洗钱羁系指引 ，，，，，，，协助人民银行对银行业执行反洗钱划定实验羁系。 。。。。
??????????? 证监会：配合人民银行研究证券期货业反洗钱政策步伐和可疑资金生意监测报告制度 ，，，，，，，研究制订证券期货业反洗钱规章制度及羁系指引 ，，，，，，，认真对证券期货业执行反洗钱划定实验羁系 ，，，，，，，研究国际和海内证券期货业反洗钱的重大问题并提出政策建议。 。。。。
??????????? 保监会：在人民银行的组织协调下 ，，，，，，，认真包管行业的反洗钱事情。 。。。。加入研究制订包管业的可疑资金生意监测报告制度 ；；；研究制订包管业反洗钱羁系指引 ；；；对包管机构执行反洗钱规则实验现场和非现场羁系 ；；；研究国际和海内包管业反洗钱的重大问题并提出政策建议。 。。。。
??????????? 邮政局：协助人民银行和银监会研究对邮政储备营业的反洗钱政策步伐和可疑资金生意监测报告制度 ，，，，，，，研究对邮政汇款系统执行反洗钱划定情形实验羁系。 。。。。
??????????? 外汇局：在人民银行的统一直导下 ，，，，，，，认真对大额、可疑外汇资金生意报告事情举行监视治理 ，，，，，，，制订和完善大额、可疑外汇资金生意报告制度 ；；；监测跨境资金异常流动情形 ，，，，，，，汇总、筛选和剖析金融机构报告的大额和可疑外汇资金生意信息 ，，，，，，，对涉嫌外汇违规的行为举行查处 ，，，，，，，对涉嫌其他违法犯法的 ，，，，，，，移交相关的执法部分和司法处置惩罚 ；；；与各行政执法部分和司法部分相助 ，，，，，，，攻击"地下银号"等不法外汇资金生意活动及外汇领域的其他违法犯法活动 ；；；治理和指导金融机构做好与外汇营业相关的反洗钱事情 ；；；加入研究本外币统一的可疑资金生意报告标准。 。。。。
??????????? 解放军总照料部：搜集、提供洗钱犯法情报信息 ；；；协助追辑外逃犯法分子 ；；；加入反洗钱国际相助 ；；；增强攻击领土地区的洗钱活动。 。。。。
??????????? 四、反洗钱事情部际联席聚会办公室的职责是：掌握天下各地区和各部分反洗钱事情情形 ，，，，，，，增强对洗钱活下手法、纪律、特点的研究 ，，，，，，，就反洗钱事情的政策、步伐、妄想、项目向联席聚会提出建媾和计划 ；；；认真准备联席聚会的召开 ，，，，，，，催促落实联席聚会做出的各项决议 ，，，，，，，实时转达反洗钱事情情形 ；；；统一协调各行业、各部分开展反洗钱事情 ，，，，，，，逐步实现有关事情信息共享 ；；；详细组织协调反洗钱国际相助 ，，，，，，，认真与国际或区域反洗钱组织、各国政府间的反洗钱相助事项 ，，，，，，，以及推行有关国际条约的义务。 。。。。
??????????? 组织做好反洗钱事情联席聚会的会务事情。 。。。。凭证各成员单位意见提出聚会议题 ，，，，，，，经召集人批准或全体联络员聚会研究赞成后组织召开。 。。。。每次全体聚会后 ，，，，，，，应就聚会主要内容形成文字纪要 ，，，，，，，分送聚会各成员单位 ，，，，，，，并催促落实相关事情。 。。。。
??????????? 五、反洗钱事情部际联席聚会原则上每年召开一至两次全体聚会 ，，，，，，，若有需要 ，，，，，，，经成员单位提议 ，，，，，，，可随时召开全体聚会或部分成员聚会。 。。。。
??????????? 联席聚会的议题包括：转达、贯彻党中央、国务院向导同志关于反洗钱事情的指示精神 ；；；研究反洗钱事情的新情形、新问题 ；；；讨论需要相同的政谋划定及有关重点事情 ；；；交流转达反洗钱事情情形 ；；；就有关事情举行协商 ，，，，，，，并提出落实意见。 。。。。对反洗钱事情的重大问题 ，，，，，，，经联席聚会研究后 ，，，，，，，报国务院审定。 。。。。
??????????? 联席聚会形成的决议 ，，，，，，，按部分职能 ，，，，，，，分工认真落实。 。。。。
??????????? 联席聚会办公室按期或未必期组织召开成员单位联络员聚会。 。。。。

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