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识别并阻止常见的不法集资活动“四部曲”

09.02 / 2024 浏览量：
近年来 ，，，，，，，，不法集资征象在社会上司空见惯 ，，，，，，，，严重威胁着公众的工业清静。。。。。。 。通太过析典范的不法集资案件 ，，，，，，，，我们发明集资者经常接纳四个办法诱骗群众受骗。。。。。。 。民生银行信用卡中心在此郑重提醒宽大市民 ，，，，，，，，务必提高小心 ，，，，，，，，识别并阻止常见的不法集资陷阱。。。。。。 。
      第一步：虚画大饼。。。。。。 。不法集资者往往以“新手艺”、“新革命”、“新政策”、“区块链”、“虚拟钱币”等名义 ，，，，，，，，编造一系列看似“高峻上”的项目 ，，，，，，，，描绘出预期酬金丰富的蓝图 ，，，，，，，，以此吸引公众的注重力和投资欲望。。。。。。 。他们通常�；；；；；；；崆康飨钅康墓婺：驮毒� ，，，，，，，，让投资者爆发“禁止错过”“机不可失”的错觉。。。。。。 。
     第二步：蓄意造势。。。。。。 。为了增添项目的可信度和吸引力 ，，，，，，，，不法集资者会使用一切资源来造势 ，，，，，，，，通常�；；；；；；；峋傩兄种衷焓苹疃� ，，，，，，，，如新闻宣布会、产品推介会、现场观摩会、体验日活动、知识讲座等 ，，，，，，，，并赠予种种小礼物以吸引公众。。。。。。 。除此以外 ，，，，，，，，他们还会展示种种或真或假的“手艺认证”、“获奖证书”、“政府批文”等 ，，，，，，，，居心将活动选在政府聚会中心、礼堂举行 ，，，，，，，，以制造高规格的假象。。。。。。 。
     第三步：吸金敛财。。。。。。 。一旦获得公众的信任 ，，，，，，，，不法集资者就会最先套取资金。。。。。。 。想方想法套取你口袋里的钱。。。。。。 。他们通过返点、分红等方法给投资者初尝“甜头” ，，，，，，，，使其相信投资能够带来可观的收益 ，，，，，，，，并且比放在自己口袋里还清静。。。。。。 。在利益的驱使下 ，，，，，，，，投资者不但将自己的资金倾囊而出 ，，，，，，，，还会发动亲友加入 ，，，，，，，，导致集资金额越滚越大。。。。。。 。
     第四步：卷款跑路。。。。。。 。不法集资者在“吸金”一段时间后 ，，，，，，，，往往会突然消逝或跑路。。。。。。 。或许率由于他们原本就是“庞氏圈套” ，，，，，，，，以新投资者的资金来支付老投资者的利息和本金 ，，，，，，，，也可能是由于谋划不善导致资金链断裂。。。。。。 。无论哪种情形 ，，，，，，，，投资者都会遭受惨重经济损失 ，，，，，，，，甚至血本无归。。。。。。 。
     为了资助各人识别并阻止不法集资陷阱 ，，，，，，，，民生信用卡中心提醒宽大市民注重以下情形：
1.宣传对信用卡、网贷等小我私家信用提供“解债”、“平债” ，，，，，，，，以化解债务纠纷为由 ，，，，，，，，向加入人收取高额效劳费、咨询费、包管金的金融效劳;
2.以“看广告、赚外快”“消耗返利”为幌子的投资项目；；；；；；；；
3.以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的投资项目；；；；；；；；
4.以投资养老工业可获高额回报或“免费”养老、“以房”养老等为幌子的投资项目；；；；；；；；
5.以私募入股、合资办企业为幌子 ，，，，，，，，但不办理企业工商注册挂号的投资项目；；；；；；；；
6.以投资虚拟钱币、区块链等为幌子的投资项目；；；；；；；；
7.以“扶贫”、“相助”、“慈善”、“影视文化”等为幌子的投资项目；；；；；；；；
8.在陌头、阛阓、超市等发放投资理财内容的宣传活动；；；；；；；；
9.以组织考察、旅游、讲座等方法招揽晚年群众的投资项目；；；；；；；；
10.“投资、理财”公司、网站及效劳器在境外的投资项目；；；；；；；；
11.要求以现金方法或向小我私家账户、境外账户缴纳投资款的投资项目。。。。。。 。
泉源：北京经侦
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